Salve a tutti ho il seguente problema:
nel corso del 2013 il cliente (una srl) ha pagato i modelli F24 relativi al costo del personale direttamente allo sportello bancario (utilizzando cioè la liquidità presente sul c/c).
Solo di recente sono venuto a sapere che per il pagamentro di alcuni modelli è capaitato che prelevasse i soldi dalla cassa e li utilizzasse per pagare direttamente il modello F24.
Posto che, A MIO MODESTO AVVISO, non dovrebbero esserci problemi per il caso in cui il cliente abbia Traccitao il pagamento facendolo transitare sul c/c,
MI CHIEDO
nel caso opposto in cui il pagamento sia stato effettuato prelevando ad esempio dalla cassa e portando materialente i soldi in banca si può configurare il reato di riciclaggio?
Leggevo che il modello F24 è escluso dagli obblighi di adeguata verifica valevoli ai fini dell'antiriciclaggio c'è qualcuno che mi può dare conferma in tal senso
grazie, d.
nel corso del 2013 il cliente (una srl) ha pagato i modelli F24 relativi al costo del personale direttamente allo sportello bancario (utilizzando cioè la liquidità presente sul c/c).
Solo di recente sono venuto a sapere che per il pagamentro di alcuni modelli è capaitato che prelevasse i soldi dalla cassa e li utilizzasse per pagare direttamente il modello F24.
Posto che, A MIO MODESTO AVVISO, non dovrebbero esserci problemi per il caso in cui il cliente abbia Traccitao il pagamento facendolo transitare sul c/c,
MI CHIEDO
nel caso opposto in cui il pagamento sia stato effettuato prelevando ad esempio dalla cassa e portando materialente i soldi in banca si può configurare il reato di riciclaggio?
Leggevo che il modello F24 è escluso dagli obblighi di adeguata verifica valevoli ai fini dell'antiriciclaggio c'è qualcuno che mi può dare conferma in tal senso
grazie, d.