Salve
Sto valutando l'opportunità di acquisire nuovi clienti che provengono da altro studio che dà loro dei servizi omnicomprensivi ovvero:
Raccolta di acconti in denaro contante presso il cliente.
Pagamento degli F24 con addebito su C/c dell'intermediario.
Secondo voi, il fatto che effettui raccolta di denaro periodicamente finalizzata alla formazione di un fondo che poi servirà per il versamento di imposte e contributi per conto del cliente, può crearmi problemi dal punto di vista dell'antiriciclaggio (sopratutto raccolta e contestuale veramenti per importi superiori a 1000)? Può crearmi problemi nel caso dovessi subire un accertamento da parte della GdF o AdE?
Grazie in anticipo
Sto valutando l'opportunità di acquisire nuovi clienti che provengono da altro studio che dà loro dei servizi omnicomprensivi ovvero:
Raccolta di acconti in denaro contante presso il cliente.
Pagamento degli F24 con addebito su C/c dell'intermediario.
Secondo voi, il fatto che effettui raccolta di denaro periodicamente finalizzata alla formazione di un fondo che poi servirà per il versamento di imposte e contributi per conto del cliente, può crearmi problemi dal punto di vista dell'antiriciclaggio (sopratutto raccolta e contestuale veramenti per importi superiori a 1000)? Può crearmi problemi nel caso dovessi subire un accertamento da parte della GdF o AdE?
Grazie in anticipo